12/07/2017
O Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região decidiu ampliar a estrutura dedicada aos casos de lavagem de dinheiro. Para tanto será criada uma segunda Vara especializada no tema.
Atualmente, existe uma única Vara especializada no tema na estrutura do TRF1 – a 10ª Vara Federal, onde tramitam investigações importantes como a Sépsis e Cui Bono, que apuram fraudes na administração de recursos do Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS), vinculado à Caixa Econômica Federal.
A data da implementação da segunda Vara ainda não foi
definida, mas já demonstra que a Justiça Federal em Brasília esta reforçando a sua atuação no combate a lavagem de dinheiro.
Fonte: Época